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뉴스 검색결과 : 23 개
네이버 중고나라 환전 사기 주의보
hot
[1]
인터넷 카페 등에 환전 글 게시위챗 영상통화로 신분증, 출입증 공개하며 접근편집한 가짜 송금 영수증 등 치밀한 수법SOS 솔루션 제보 당부 "상하이 거주자 추측, 경상도 사투리 20대 남" 최근 한...
2020.03.24
[10.16]교민들이 가장 많이 어기는 중국 法은?
hot
. 영사관은 이 밖에도 중국 공항 내 라이터 등 소지금지 물품 은닉으로 인한 행정구류 처벌과 일명 환치기를 통한 불법 외환거래 등에 대해서도 주의를 당부했습니다. ▶관련기사: 교민들이 가장 많이 ...
2017.10.16
[창간18주년] 교민들이 가장 많이 어기는 중국 法은?
hot
. 영사관은 이 밖에도 중국 공항 내 라이터 등 소지금지 물품 은닉으로 인한 행정구류 처벌과 일명 환치기를 통한 불법 외환거래 등에 대해서도 주의를 당부했다. 오중근 영사는 최근 중국정부가 사회 제...
2017.10.14
韩 '중국송금'핑계 환치기 업자 등친 사기단 검거
서울지방경찰청 국제범죄수사대는 중국송금을 빌미로 환치기업자들에게 5만원권 유사지폐로 만든 가짜 돈다발을 건네주고 수억원을 가로챈 혐의(사기)로 이모씨(42)를 구속하고 김모씨(40) 등 2명을 불구...
2012.04.18
[김형술칼럼] 베트남부동산Q&A 24
후 유입된 자금은 자금송금에 문제가 없습니다. 하지만, 현재 은행의 경우도 달러가 부족한 상황으로 환치기로 들어온 돈은 이후 달러송출에 문제가 있을 수 있습니다. 암달러상의 환전은 현재 전면 중단된...
2011.06.18
해외 성매매, 파멸로의 여행
hot
들의 불안한 처지 및 약점을 최대한 악용하여 단순 성매매 뿐만 아니라 마약 밀거래, 밀입국 알선, 환치기와 돈세탁 등 국제범죄 행위를 강요하고 있는 실정이다.해외 성매매 여성의 국제범죄 연루사례▶ ...
2009.09.14
환율 급등, 역송금 피해 늘어
tv
으로의 역송금 현상이 두드러지고 있습니다.하지만, 거래 규모가 커지다 보니 불법 환전이나 이른바 '환치기'로 불리는 피해 사례도 크게 늘고 있습니다.천우정 리포터가 취재했습니다.[리포트]현재 원화 ...
2009.03.11
환율 급등… 역송금·환전사기 급증
上海 외환관리국 해외송금시 서류강화, 환치기 주의보… 불법환전 피해 잇따라 원화값이 가파른 하락세를 보이면서 역송금 교민들이 늘고 있다. 상하이 한국계 은행에 따르면, 최근 인민폐 기준환율이 220...
2009.03.10
高환율로 현금 밀반입 · 환전사기 증가
현금반입 6만8천元까지, 위반시 최고 20% 벌금 환율불안정 틈 이용한 환치기 피해 제보 잇따라2월 20일 기준 위엔화 기준환율이 220원을 기록했다. 최근 위엔화 환율이 또다시 고공행진을 하면서 ...
2009.02.24
연길불법환치기 조직, 한국사상 최대 환치기 주도
조선족차명계좌 이용 3년간 한화 1조원 규모 불법 환치기 연길에 둥지를 틀고 있는 조선족불법 환치기 조직 ‘동주씨아파’의 한국지부가 지난 2일 한국 서울세관에 의해 적발됐다. 서울세관에 의하면 이...
2008.11.11
'환치기' 통해 中 유학자녀에 송금한 학부모 20명 입건
속칭 ‘환치기’를 통해 유학 중인 자녀에게 돈을 보낸 학부모 20여명이 지난 27일 경찰에 입건됐다. 환치기란 국내에서 의뢰인이 한국 돈을 중개업자의 계좌에 입금하면, 중개업자가 외국에 있는...
2008.11.03
널뛰기 환율… 교민들 '换钱과의 전쟁'
있도록 했다. 물론 1만달러 이상 송금 시는 한국국세청에 자동통보되므로 유의해야 한다.최근 일명 환치기(?)보다 높은 환율이 적용되고 있는 한국계 은행의 경우는 보통 금액의 0.125% 수수료가 ...
2008.10.14
인천세관, 불법송금 여행사 27곳 적발
대표인 이들은 2004년 11월부터 최근까지 해외여행객으로부터 받은 경비 150억원 가량을 국내 환치기성 계좌를 통해 중국으로 불법 송금한 혐의를 받고 있다. 현행법에는 여행사가 호텔비, 식...
2007.11.20
중국에서의 금융거래 안전하고 합법적으로
러(월 5만달러)로 제한된 점을 유의해야 한다"고 전했다.또한 외국환 지급에 대해 지하환전상(일명 환치기)에 대한 주의를 당부하며 "기업이나 개인이 인정된 거래에 의해 외국환을 국외로 지급할 경우에...
2007.09.25
中 지하 환전상 대대적 단속
은 상하이와 쑤저우(苏州)에 사무실을 차려놓고 11개 은행에 68개의 계좌를 개설한뒤 환치기 등의 수법으로 달러를 국내에 들여오는 등 불법적인 외환거래를 일삼았다. 이에앞서 중국 국가외...
2007.08.14
122억원대 불법 환치기범 검거
개인계좌를 개설해 백억원대 환치기를 일삼은 최 모(32)씨가 세무당국에 적발됐다. 중국에서 인테리어업을 운영하고 있는 최씨가 지난 2000년부터 5년 동안 자신의 계좌를 통해 2천8백여 차례...
2007.02.08
역송금 사기 성행 `'환치기 주의보'
국의 외환사범 집계에 따르면, 자금세탁, 재산국외도피 등 반사회적범죄의 감소로 전체적으로 줄었으나 환치기를 이용한 불법외화유출입이 크게 늘어 총 1천922건(3조1229억원)을 검거했다고 발표했다....
2007.01.15
<부동산 전쟁 외국은?> - 중국
입자금에 대한 소명을 요구하고 관련세금을 제대로 납부했는지를 따질 계획이다. 이에따라 앞으로 환치기 등을 통해 음성으로 돈을 가져와 부동산을 매입했을 경우 매각시 큰 불이익을 당할 수 있다. ...
2006.11.16
中 상하이 경제 변화 조짐
불가능하다. 또 앞으로는 집을 처분할때 매입자금 출처를 대지 못하면 세금이 중과된다. 이른바 환치기 수법으로 자금을 들여올 경우 갖고 나갈때 세금으로 처벌을 하겠다는 것이다. 주요 매수세...
2006.11.04
올 한해 환치기 사범 1조7835억원 검거
[조세일보] 다양한 범죄수법 대응위해 해외정보수집활동 강화 외환거래규제가 완화되면서 환치기 등 불법 외환 거래도 급증해 올 한해 관세청이 적발한 환치기 사범만 1조8000억원 상당에 달하...
2006.09.22
검색결과 : 23 페이지 : 2
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