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뉴스 검색결과 : 10 개
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- [금융칼럼] “당신을 알아야 해요, 싫어도 알아야 해요” hot
- Know Your Customer, 당신의 고객을 알라 은행을 포함한 금융기관에서 하고 싶지 않아도 해야 하는 의무이다. 전 세계 모든 금융기관이 다 해야 하는 강제의무이다. 국가마다 규정, 강도는...
- 2023.12.11
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- 中교민 피싱•환전 사기 주의보 hot
- 넷 단톡방을 통해 발생한 환전 사기 피해 사례를 알렸다. 인민폐 환율이 180원대로 치솟아 지인과 환전상 등을 통해 거래를 하면서 교민들이 환전 사기 피해에 노출되고 있다. 주중대사관에 따르면, 위...
- 2021.09.11
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- 上海 신종 불법 외환거래 사기 주의보 hot
- SNS·인터넷카페 통한 환전 주의교민 계좌 지급정지 피해 잇따라 최근 교민들이 불법 환전상을 통해 외환거래를 하다 피해를 당하는 사례가 자주 발생해 상하이총영사관에서 주의를 당부했다. 최근 교민 A...
- 2018.11.24
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- [코트라] 중국 외환관리국, 외환 통제하나
- - 외국에서 1000위안 이상 현금인출·소비 시 은행이 보고하도록 지시 - - 부정행위 방지에만 초점을 두고 있다고 강조 - □ 외환 관련 새로운 정책의 발표 ㅇ 해외 현금인출 및 소비 1000...
- 2017.06.14
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- [최원탁 칼럼] 나무가 낙엽을 떨어뜨리는 이유
- 한국으로 수출하려 했던 계약은 대부분 취소되었고 운영자금이 모자라 한국에서 돈을 가져 오려고 편법 환전상을 찾으니 환전상들조차 환율이 더 오를 것으로 기대하고 돈을 바꿔주지 않아 앞뒤 전후 자금줄이...
- 2008.10.23
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- "외화 있습니까" 이우의 불법 환전상 '黃牛'
- 이우시 처우저우베이루(稠州北路) 중국은행 입구에 가면 가방을 뒤로 멘 일단의 젊은 남자들이 자주 눈에 띈다. 그들은 대개 분주히 주변을 지나가는 행인에게 낮은 소리로 반복해서 "외화가 있습니까?*라...
- 2007.11.27
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- 중국에서의 금융거래 안전하고 합법적으로
- 1회 5천달러(월 5만달러)로 제한된 점을 유의해야 한다"고 전했다.또한 외국환 지급에 대해 지하환전상(일명 환치기)에 대한 주의를 당부하며 "기업이나 개인이 인정된 거래에 의해 외국환을 국외로 ...
- 2007.09.25
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- 中 지하 환전상 대대적 단속
- 중국 정부가 지하 환전상에 대한 단속을 강화하고 있다. 불법적인 경로로 핫머니성 달러 유입이 늘어나면서 부동산, 주식 등 자본시장에서 거품을 조장하고 있는 것은 물론 위엔화 절상을 압박하는 등 거시...
- 2007.08.14
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- 中, 작년 돈세탁사건 50건 적발
- ), 광둥(廣東), 상하이, 저장(浙江), 헤이룽장(黑龍江)성 등 동북지방과 서남부지방 등의 불법 환전상이나 지하은행 등에 집중돼 있다. '중국 돈세탁방지 모니터링 및 분석센터'에서 이첩한 돈...
- 2006.08.27
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- 中 법원, 한국인 불법환전상에 실형 5년 선고
- (베이징=연합뉴스) 이돈관 특파원 = 40대 한국인이 중국에서 불법 환전소를 차려 한국인과 중국인을 상대로 환전을 해주고 이익을 취한 혐의로 기소돼 1심 법원에서 유기징역 5년을 선고받았다. ...
- 2006.08.14
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